EBCFX est construit avec son système intégré de vérification de la conformité (SVC) au cœur du logiciel.
La conformité réglementaire avant tout
La Banque de change du Canada a mis en œuvre un programme de gestion des risques de conformité réglementaire, dans lequel s'intègrent le développement continu et la maintenance de politiques strictes, de lignes directrices, d'outils de formation et d'évaluation des risques, en vue d'assurer la pleine conformité aux exigences réglementaires applicables.
Parce que nous sommes déterminés à travailler en conformité avec les exigences réglementaires qui s'appliquent à notre banque, EBC a mis en place un cadre qui établit des structures, des processus et des éléments de contrôle clés utilisés pour gérer et limiter les risques en matière de conformité réglementaire.
Le Conseil d'administration d'EBC assure la supervision du programme de gestion de la conformité réglementaire et est responsable de sa régulation pour l'ensemble de la compagnie, incluant la cadre de contrôle interne de la Banque.
Le programme de gestion de la conformité réglementaire comprend le programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) visant à dissuader, détecter et signaler les soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes du programme de conformité d'EBC est renforcée grâce à son logiciel propriétaire, EBCFX, et son système intégré de vérification de la conformité (SVC). Construit autour des réglementations de conformité, ce système facilite le respect des meilleures pratiques au niveau du programmee « Connaître son client », et des processus de diligence raisonnable et de contrôles. EBC utilise divers procédés analytiques et statistiques pour détecter, suivre et évaluer les transactions qui peuvent s'avérer suspectes et identifier les transactions qui répondent aux exigences réglementaires de signalement.
Le blanchiment d'argent, action de dissimuler l'origine de sommes d'argent provenant d'activités criminelles, est une infraction criminelle au Canada. Le secteur financier est un cible idéale pour ceux qui cherchent à blanchir de l'argent ou conduire d'autres activités illégales, par conséquent, toute l'équipe d'EBC est déterminée à empêcher l'utilisation de ses services pour accomplir de telles opérations criminelles, en violation des règlementations et des sanctions économiques.