Consacrée au respect des normes de conformité réglementaire les plus rigoureuses

Le système de vérification de la conformité (SVC) de la plateforme EBCFX est intégré au cœur du logiciel.

 

Farzana Esmail

Cheffe de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent

Mme Esmail est chargée de superviser les politiques et les pratiques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et le programme de conformité à EBC. Mme Esmail est chargée de superviser les politiques et les pratiques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et le programme de conformité à EBC. En mars 2022, on lui a confié le poste de cheffe intérimaire de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent, poste qu’elle occupe de plein droit à présent chez EBC. Elle compte plus de 20 années d’expérience dans les domaines de la conformité réglementaire, de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, et a participé à plusieurs projets dans divers segments du secteur financier, y compris les grandes banques et les banques intermédiaires dans les trois lignes de défense.

Avant d’entrer au service d’EBC, Mme Esmail a supervisé les activités relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent chez BMO Marchés des capitaux pendant quatre ans, et a travaillé aux services-conseils en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de gestion des risques chez Deloitte pendant plus de 12 années. Mme Esmail est une spécialiste certifiée de la lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS).


Katie Davis

Trésorière

Mme Davis est trésorière d’EBC et de CXI. Elle est responsable de la gestion des risques financiers dans l’ensemble de l’organisation grâce à l’élaboration de mesures et de procédures stratégiques qui réduisent l’exposition aux risques relatifs aux opérations de change et aux liquidités. Mme Davis supervise les fonctions de trésorerie et de négociation d’EBC et de CXI, qui comprennent la gestion du risque entourant les liquidités et la prévision des flux de trésorerie, la couverture des stocks de billets de banque internationaux et la gestion des risques, ainsi que les activités de négociation liées au segment d’activité des paiements internationaux. Mme Davis est présidente du Comité de gestion des liquidités d’EBC et de CXI, et elle est chargée de surveiller la situation de trésorerie et de liquidité de l’organisation à l’international.

Mme Davis fait profiter le groupe de son expérience professionnelle dans les services de banque d’investissement et les services bancaires auprès des centres monétaires de New York, où elle a conseillé des équipes chargées de la trésorerie d’entreprise en leur proposant des stratégies d’atténuation des risques fondées sur les pratiques exemplaires. Dans ses fonctions de trésorière, Mme Davis s’appuie sur son expérience de la gestion des risques pour favoriser une prise de décisions éclairées dans l’ensemble de l’organisation.

Mme Davis a vécu en France, en Italie et à divers endroits aux États-Unis. Elle est titulaire d’un baccalauréat en économie et en français du Douglass College de l’Université Rutgers, où elle a rédigé une thèse de spécialisation en économie.


Dennis Winkel

Chef de la gestion des risques, chef de la protection des renseignements personnels

M. Winkel est chef de la gestion des risques et chef de la protection des renseignements personnels d’EBC et de sa société mère, CXI. M. Winkel possède plus de 25 années d’expérience en gestion des risques financiers et non financiers dans divers contextes culturels et linguistiques, notamment aux Pays-Bas, en Australie, en Espagne, au Japon et au Canada. M. Winkel a amorcé sa carrière dans une entreprise néerlandaise du groupe ING aux Pays-Bas, puis a occupé des postes au siège social du groupe ING, d’ING Direct et d’ING Direct Australie. Par la suite, il a travaillé comme directeur des risques de marché et opérationnels à ING Direct Treasury en Espagne et a été chef de la gestion du risque financier pendant plus de deux ans au Japon lors de la création d’ING Direct Japon. En 2009, il a poursuivi sa carrière au Canada chez ING Direct en gestion du risque financier et du risque d’entreprise. Il est passé à la Banque Scotia en 2013 à titre de vice-président, Gestion du risque de liquidité et de taux d’intérêt. Il a été secrétaire du comité de gestion de l’actif et du passif de la Banque Scotia et ambassadeur du groupe de gestion mondiale du risque en 2017 et 2018.

M. Winkel est titulaire d’une maîtrise en économie financière de la Free University d’Amsterdam et détient le titre d’analyste financier certifié par l’EFFAS (« RBA »). Il est membre de la Canadian Asset and Liability Management Association (CALMA) et de la North American Asset and Liability Management Association (NALMA). Depuis 2011, il donne un cours de simulation bancaire dans le cadre du programme avancé de gestion du risque de l’Université Wharton RMA.


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